كبار المسؤولين الأوكرانيين يغادرون وسط حملة قمع الفساد

نيويورك: وجهت إلى مسؤول سابق رفيع المستوى في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي حقق في حكم القلة الروسية ، اتهامات بأنه عمل سرا لأحدهم ، في انتهاك للعقوبات الأمريكية. كما اتهم المسؤول ، في لائحة اتهام منفصلة ، بأخذ أموال من ضابط أمن أجنبي سابق.
تشارلز مكجونيغال ، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك من 2016 إلى 2018 ، متهم في لائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الإثنين بالعمل مع مترجم دبلوماسي سوفيتي سابق تحول إلى روسي نيابة عن أوليغ ديريباسكا ، الملياردير الروسي. يُزعم أنه يُشار إليه في التعليمات البرمجية باسم “الرجل الكبير” و “العميل”.
قالت وزارة العدل إن ماكغونيغال ، الذي أشرف وشارك في التحقيقات مع الأوليغارشية الروسية ، بما في ذلك ديريباسكا ، عمل على رفع عقوبات ديريباسكا في عام 2019 وأخذ أموالًا منه في عام 2021 للتحقيق في حكم القلة المنافس.
حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في McGonigal ، وأظهر استعداده لملاحقة أحدهم. ومع ذلك ، فإن لائحة الاتهام هي عنوان رئيسي غير مرحب به لمكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت يتورط فيه المكتب في تحقيقات منفصلة مشحونة سياسيًا – التعامل مع الوثائق السرية من قبل الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب – حيث تعهد الجمهوريون الصاعدون حديثًا في الكونجرس بالتحقيق قرارات رفيعة المستوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
تم القبض على ماكغونيغال والمترجم سيرجي شيستاكوف يوم السبت – ماكغونيغال بعد هبوطه في مطار جون إف كينيدي الدولي وشيستاكوف في منزله في موريس ، كونيتيكت – واحتُجزا في سجن اتحادي في بروكلين. ودفع كلاهما ببراءتهما يوم الاثنين وتم الإفراج عنهما بكفالة.
واتهم ماكغونيغال ، 54 سنة ، وشيستاكوف ، 69 عاما ، بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال وغسيل الأموال. كما أن شيستاكوف متهم أيضًا بتقديم بيانات مادية خاطئة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال محاميه ، سيث دوتشارم ، للصحفيين عندما غادر المحكمة مع مكجونيغال بعد توجيه الاتهام إليه ، إن ماكجونيغال “كان له مسيرة طويلة ومتميزة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
قال دوتشارم ، المدعي الفيدرالي السابق: “من الواضح أن هذا يوم محزن للسيد ماكغونيغال وعائلته ، لكننا سنراجع الأدلة ، وسنقوم بفحصها عن كثب ولدينا ثقة كبيرة في السيد ماكغونيغال”. في بروكلين.
وتركت رسائل تطلب التعليق لمحامي شيستاكوف وديريباسكا.
تم اتهام ماكغونيغال بشكل منفصل في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة بإخفاء ما لا يقل عن 225 ألف دولار نقدًا زُعم أنه حصل عليها من مسؤول استخبارات ألباني سابق أثناء عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
لا تتهم لائحة الاتهام أو تصف الدفع إلى McGonigal على أنه رشوة ، لكن المدعين الفيدراليين يقولون إنه أثناء إخفاء المبلغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، اتخذ إجراءات كمشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت تستهدف المنفعة المالية لمسؤول المخابرات السابق.
وتضمنت اقتراحًا بأن تدفع شركة أدوية لشركة الرجل 500000 دولار مقابل تحديد موعد اجتماع عمل يضم ممثلًا عن وفد الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
في رسالة بريد إلكتروني على مستوى المكتب يوم الاثنين ، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إن سلوك مكجونيغال المزعوم “يتعارض تمامًا مع ما أراه من رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يظهرون كل يوم من خلال أفعالهم أنهم يستحقون ثقة الجمهور”.
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية ديريباسكا إلى قائمة العقوبات في 2018 لعلاقاتها المزعومة مع الحكومة الروسية وقطاع الطاقة الروسي وسط تهديدات روسيا المستمرة لأوكرانيا.
في سبتمبر / أيلول ، اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ديريباسكا وثلاثة من معاونيه بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية بالتآمر لضمان ولادة طفله في الولايات المتحدة.
وساعد شيستاكوف ، الذي عمل مترجما للمحاكم الفيدرالية والمدعين العامين في مدينة نيويورك بعد تقاعده من العمل كدبلوماسي في عام 1993 ، في ربط مكجونيغال بديريباسكا ، وفقا للائحة الاتهام.
وجاء في لائحة الاتهام أنه في عام 2018 ، بينما كان ماكغونيغال لا يزال يعمل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، قدمه شيستاكوف إلى دبلوماسي سوفيتي وروسي سابق عمل كوكيل لديريباسكا. لم يتم ذكر اسم هذا الشخص في أوراق المحكمة لكن وزارة العدل تقول إنه “ترددت شائعات في تقارير وسائل الإعلام العامة بأنه ضابط مخابرات روسي”.
وفقًا للائحة الاتهام ، طلب Shestakov من McGonigal المساعدة في الحصول على ابنة العميل في تدريب داخلي في وحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لإدارة شرطة نيويورك. وافق ماغونيغال ، كما يقول المدعون ، وأخبر مسؤولاً اتصالاً بقسم الشرطة ، “لدي اهتمام بوالدها لعدد من الأسباب”.
ووفقًا للائحة الاتهام ، أبلغ رقيب شرطة في وقت لاحق إلى شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن المرأة ادعت أن لها “علاقة وثيقة بشكل غير عادي” مع عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، على حد قولها ، منحها حق الوصول إلى ملفات سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقالت لائحة الاتهام إن الرقيب شعر أنه “من غير المعتاد أن يتلقى طالب جامعي مثل هذه المعاملة الخاصة من شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي”.
بعد تقاعده من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وفقًا للائحة الاتهام ، ذهب McGonigal للعمل في عام 2019 كمستشار ومحقق لشركة محاماة دولية تسعى إلى عكس عقوبات ديريباسكا ، وهي عملية تُعرف باسم “الشطب”.
دفع مكتب المحاماة McGonigal 25000 دولار من خلال شركة مملوكة لشركة Shestakov ، كما يقول المدعون ، على الرغم من توقف العمل في النهاية بسبب عوامل مثل جائحة COVID-19.
في عام 2021 ، وفقًا للائحة الاتهام ، قام وكيل ديريباسكا بتجنيد McGonigal و Shestakov للتنقيب عن الأوساخ عن الأوليغارشية المنافسة ، الذي كان ديريباسكا يقاتل من أجل السيطرة على شركة روسية كبيرة ، مقابل 51،280 دولارًا مقدمًا و 41،790 دولارًا شهريًا يتم دفعها عن طريق بنك روسي لشركة نيوجيرسي يملكها صديق McGonigal. يقول المدعون إن ماكجونيغال أبقى صديقه على علم بالطبيعة الحقيقية للمدفوعات.
كما يُتهم ماكغونيغال بالاختباء من مكتب التحقيقات الفدرالي التفاصيل الرئيسية لرحلة عام 2017 التي قام بها إلى ألبانيا مع مسؤول المخابرات الألباني السابق الذي يُزعم أنه منحه 225 ألف دولار على الأقل.
بمجرد الوصول إلى هناك ، وفقًا لوزارة العدل ، التقى ماكغونيغال برئيس وزراء ألبانيا وحث على توخي الحذر في منح تراخيص حفر حقول النفط في البلاد لشركات واجهة روسية. كان لجهات اتصال McGonigal الألبانية مصلحة مالية في تلك القرارات.
في مثال على الطريقة التي يُزعم أن مكجونيغال بها طمس المكاسب الشخصية مع المسؤوليات المهنية ، يقول المدعون في واشنطن إنه “تسبب” في فتح مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك تحقيقاً جنائياً كان من المفترض أن يعمل فيه مسؤول المخابرات الألباني السابق كمصدر بشري سري.
ويزعم المدعون أن ماكغونيغال فعل ذلك دون أن يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل عن صلاته المالية بالرجل.