قضاة أوروبيون يستجوبون مساعد رئيس مصرف لبنان المركزي

استكمل وفد قضائي أوروبي ، الجمعة ، جلسة الاستماع الثانية له مع ماريان الحويك ، مساعدة محافظ مصرف لبنان المركزي.

ويجري استجواب الحويك كمشتبه به في قضية غسيل أموال تتعلق بحسابات بنكية أوروبية تخص الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجاء سلامة.

كما استجوب الوفد القضائي للاتحاد الأوروبي مادلين شاهين مساعدة مروان خير الدين رئيس مجلس إدارة بنك الموارد.

يرأس الوفد القاضي الفرنسي أود بوريسي ، ويضم مدعيًا عامًا في ميونيخ ومحققين من لوكسمبورغ.

وقال مصدر قضائي لعرب نيوز: “الوفد سأل الحويك حوالي مائة سؤال وأجابت عليهم جميعا”.

وحضرت الحويك الجلسة دون ممثلها القانوني ، وتم استجوابها عن دورها في مصرف لبنان وعملياته المالية ، وكذلك عملها كمستشارة تنفيذية لسلامة منذ نيسان 2020.

حضر الجلستان قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرة المكلف بتنفيذ التراخيص الاوروبية والقاضية هيلينا اسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلة الدولة اللبنانية في دعواها ضد سلامة.

بدأ القاضي بريسي استجواب خير الدين في فرنسا منذ عدة أسابيع فيما يتعلق بتهم من بينها “الارتباط بعصابة إجرامية بهدف اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة وفساد موظف عمومي”.

وأبلغ الوفد الأوروبي القضاء اللبناني أن خير الدين ، الذي عاد مؤخرا إلى بيروت ، يجب أن يلتزم بمتطلبات الامتناع عن دخول مصرفه ، بنك الموارد ، أو التواصل مع رياض سلامة ، ورجاء سلامة ، ونادي سلامة (ابن رياض سلامة) ، حويك ، مروان خوري ، نبيل عون ، انطوان سلامة.

قدمت النيابة الفرنسية معلومات حول المساعدة التي قدمها خير الدين لرياض سلامة وشقيقه وابنه والمقربين منه من خلال حسابات مالية ، زُعم أنها سهلت عمليات غسيل الأموال.

وقال المصدر القضائي “لبنان غير ملزم بتنفيذ أي رقابة على خير الدين على التراب اللبناني”.

ومن المتوقع أن يطلب النائب العام القاضي غسان عويدات رسمياً من السلطات القضائية الفرنسية تزويده بنسخة من التحقيقات التي أجريت في خير الدين.

من المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الأوروبي يوم الثلاثاء مدققي الحسابات المالية سمير غلام من شركة غلام وشركاه للتدقيق ، ووليد نقفور من شركة إرنست ويونغ ، على أن يتم استجواب رجاء سلامة ومدير التنظيم والتطوير السابق في مصرف لبنان ، رجاء أبو عسلي ، يوم الأربعاء. .

ولم يحضر رجا سلامة جلسات الاستماع المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بعد أن قدم محاميه عذرًا طبيًا.

الخميس المقبل يستجوب الوفد القضائي الأوروبي المدقق المالي في ديلويت ندى مخلوف.

لقد عمل المدققون الماليون المذكورون أعلاه على تدقيق حسابات مصرف لبنان منذ التسعينيات.

ومن المقرر أن يستجوب الوفد الأوروبي يوم الجمعة القادم وزير المالية المؤقت يوسف خليل.

وبحسب مصدر قضائي ، لا يحق للوفد القضائي الأجنبي توجيه الاتهام رسميًا للأشخاص الذين يتم استجوابهم على الأراضي اللبنانية ، لكن بإمكانه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بعد عودته إلى بلاده.

ومن المتوقع أن يستجوب القاضي بريسي رياض سلامة في باريس يوم 16 مايو / أيار. وما إذا كان سيمثل الحاكم أمام القضاء الفرنسي أم لا.

بدأ التحقيق المالي الفرنسي في ثروة رياض سلامة في يوليو 2021 ، بالتوازي مع تحقيقات في دول أوروبية أخرى وسويسرا.

في آذار / مارس 2022 ، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو (132 مليون دولار) من الأصول اللبنانية بعد التحقيق الذي استهدف سلامة وشقيقيه والمقربين منه ، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو ، على التوالي ، بين عامي 2002 و 2021.